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金华公安提供骗子冒充干部一天诈骗财务人员数百万

发布时间: 2021-06-01   来源: 爱游戏官方网站  
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金华8月19日,电奎金燕王盛程翼飞收到领导邮件组成工作组,按照领导的要求依次将673万元的巨款汇入指定账户……19日记者从浙江金华公安获悉,发生重大电信网络欺诈事件后,警察立即停止支付,3小时内冻结了事件资金,同时仔细调查,逮捕了10名嫌疑犯,当场逮捕了事件的手机、银行卡等物品。警察逮捕了10名嫌疑犯。金华公安提供骗子冒充干部一天诈骗财务人员数百万7月28日11点左右,金华兰溪市某公司项目部行政经理小章收到邮件,发件人为总公司负责人李总。

警察

他在邮件中要求印鉴建立工作组,要求公司财务等员工进入组。我当时有点疑惑,但考虑到李总是总公司的负责人,建立工作组这么小的事情,没有必要打电话和他确认。小章按要求建立了工作组,把财务人员吴先生拉进了小组。

不久,李总在小组内与王总签订合同后,对方误将98万保证金和300万元的工程款汇入他的个人账户,但由于合同需要修改,吴先从公司账户返还钱,然后以往的钱的名义再次向指定的公共账户汇入275万元因为是同事拉的群,我平时也不会直接联系总公司,所以毫无疑问。吴先生把三笔钱作为审查表给当地项目部负责人审查。

警察

之后,根据李总的指示,通过公司将98万元和300万元汇入指定的银行账户,将275万元汇入指定的公共账户。汇款完成后,项目负责人向总公司李总报告情况时,李总回答说没有这件事,公司意识到上当了。

当天17点50分左右,该公司向警察报案,当时被骗的金额达到了673万元。李总在小组内付钱给财务人员。

事件

金华公安提供快速反应,立即停止警察3小时冻结事件资金事件后,金华市反欺诈中心和金华兰溪市公安局迅速启动重大事件调查机制,调整专家骨干成立特别事件组。市县二级反欺诈中心上下联动,多警种同时进行研究判断。这个事件是当天发生的,被骗的公司通报也很快,接受事件后,判断有制止损失的可能性。

警察

民警朱胜斌说:我们立即根据被骗公司提供的信息,与有关银行的工作人员追踪调查了有关账户和资金,为了拦截资金抢走了时间。经过争分夺秒的战斗,警察迅速完成了整理工作。调查显示,罪犯在17分钟内,通过多级银行卡将被骗的资金分成50多个账户。

为了尽可能减少企业损失,警察立即开展了停止支付、冻结工作。通过警察企业的合作、跨地区的联动,3小时内成功冻结了犯罪集团账户内的842万元资金。

目前,金华警方正在进一步整理相关事件的财产,依法开始返还程序。同时,经过仔细调查,警察基本确定了该犯罪集团成员的立足点,分别在山东、广西等地实施逮捕行动。最终,警察逮捕了10名嫌疑犯,当场逮捕了犯罪的手机和银行卡等物品。对于冒充企业经营干部欺诈财务人员等可预防的事件,金华市公安局等各种手段开展全方位、立体的正确宣传,这种欺诈事件的发生数比去年减少了52%。

完编辑:田博群。


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